AML Prüfungen im HR: Warum Geldwäscheregeln längst mehr als Banken betreffen
Posted by PM-Ersteller - 18/06/26 at 08:06:28 a.m.Immobilien, Luxusgüter, Treuhand – neue Branchen geraten in den Fokus der Geldwäscheregulierung.
Während man bei Geldwäscheprävention oft zuerst an Banken denkt, rücken zunehmend auch andere Branchen in das Blickfeld der Aufsichtsbehörden. Immobilienmakler, Anwälte, Händler hochwertiger Güter oder Casinos gelten inzwischen als besonders risikobehaftet. Viele dieser Unternehmen kontrollieren zwar ihre Kundschaft (KYC), übersehen jedoch die Risiken im eigenen Personalstamm (KYE – Know Your Employee). Genau hier entstehen empfindliche Lücken, da Mitarbeitende in Schlüsselpositionen direkten Einfluss auf Abläufe haben, bei denen finanzielle Transaktionen, Eigentumsübertragungen oder wertvolle Güter involviert sind. Unternehmen, die diese Risiken ignorieren, laufen Gefahr, unwissentlich zu einem Teil krimineller Strukturen zu werden.
Mitarbeitende in sensiblen Funktionen können durch unzureichende Prüfungen zu Einfallstoren für Finanzkriminalität werden. Kriminelle Netzwerke nutzen gezielt „Strohpersonen“, um Kontrollmechanismen zu umgehen – etwa durch Personen, die bewusst ohne auffällige Historie präsentiert werden, aber innerhalb eines Netzwerks eine wichtige Rolle spielen. Validato führt automatisierte Abgleiche mit globalen Watchlists, Sanktionslisten und Risikodatenbanken durch und identifiziert verdächtige Muster frühzeitig. Für international tätige Unternehmen ist dies ein zentraler Schutzmechanismus, da sie täglich mit unterschiedlichen Regulierungen, Risikoprofilen und Herkunftsländern ihrer Mitarbeitenden konfrontiert sind. Moderne Screening-Prozesse erlauben es, Risikofaktoren konsistent und unabhängig vom Standort zu prüfen.
Datenschutz bleibt dabei ein entscheidendes Thema: Tiefgreifende Prüfungen sind nur zulässig, wenn die Rolle ein entsprechendes Risiko birgt. Validato bewertet diese Verhältnismässigkeit strukturiert und dokumentiert sie nachvollziehbar – ein wichtiger Aspekt, um Konflikte mit revDSG oder DSGVO zu vermeiden. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass nur jene Daten verarbeitet werden, die für die spezifische Tätigkeit zwingend notwendig sind. Dies schützt nicht nur Unternehmen, sondern auch Mitarbeitende, die Anspruch auf eine faire und transparente Behandlung ihrer persönlichen Informationen haben. So entsteht eine Balance zwischen Sicherheit, Compliance und Respekt vor der Privatsphäre der Beschäftigten.
CypSec erweitert diesen Schutz um moderne Sicherheitslösungen gegen digitale Finanzkriminalität und stärkt damit die Compliance-Strukturen von Unternehmen im gesamten DACH-Raum. Durch die Kombination aus Screening-Prozessen von Validato und den Cyber-Security-Maßnahmen von CypSec entsteht ein mehrschichtiger Schutzmechanismus, der sowohl menschliche als auch digitale Risikofaktoren berücksichtigt. Damit erhalten Unternehmen ein umfassendes Instrumentarium, um auch in zunehmend komplexen Regulierungsumfeldern sicher und verantwortungsvoll agieren zu können.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Validato AG
Herr Reto Marti
Claridenstraße 34
8002 Zürich
Schweiz
fon ..: +41 44 515 77 77
web ..: https://validato.com/de-de/home
email : reto.marti@validato.com
Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.
Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.
Pressekontakt:
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Moderne Screening-Standards werden für die HR-Compliance immer wichtiger
Posted by PM-Ersteller - 28/05/26 at 08:05:32 a.m.Validato präsentiert eine digitale Screening-Lösung, die Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei sicheren, schnellen und transparenten Einstellungsprozessen unterstützt.
Die steigenden Anforderungen an HR-Compliance in der DACH-Region führen dazu, dass Unternehmen verstärkt auf strukturierte und verlässliche Screening-Verfahren setzen. Arbeitsmärkte verändern sich rasant, wodurch klassische Kontrollmechanismen nicht mehr ausreichen, um die Glaubwürdigkeit von Bewerbungsinformationen effizient zu bewerten. Eine digitale Unterstützung wird damit immer relevanter. Validato reagiert auf diese Entwicklung mit einer Lösung, die moderne Technologien nutzt, um Personalabteilungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu entlasten und gleichzeitig ein höheres Maß an Transparenz zu schaffen.
Durch den Zugriff auf internationale Datenquellen bietet Validato eine Plattform, die Qualifikationen, berufliche Stationen und persönliche Angaben präzise verifizieren kann. HR-Teams erhalten strukturierte Informationen innerhalb kurzer Zeit, wodurch Entscheidungen in Auswahlprozessen schneller getroffen werden können – unabhängig davon, aus welchem Land Kandidatinnen und Kandidaten stammen. Damit trägt das Screening-System zu einem effizienteren Recruiting-Prozess sowie zu einer Reduktion potenzieller Risiken bei Einstellungen bei.
Die regulatorische Entwicklung in der DACH-Region verschärft die Anforderungen zusätzlich. In Deutschland rücken Richtlinien wie NIS2 und DORA die Themen Datensicherheit und strukturiertes Risikomanagement stärker in den Mittelpunkt. Die Schweiz legt im Rahmen datenschutzrechtlicher Vorgaben hohen Wert auf transparente Prozesse und die Einhaltung spezifischer Branchenstandards. Österreich fokussiert sich besonders auf Dokumentensicherheit sowie die Nachvollziehbarkeit digitaler Prozesse. Validato verbindet diese unterschiedlichen Anforderungen in einem einheitlichen System, das sich flexibel an Unternehmensstrukturen anpassen lässt.
Durch die Nutzung geprüfter Profile entsteht für Organisationen ein deutlicher Vorteil: Entscheidungen basieren auf verifizierten Daten, was langfristig die Qualität von Einstellungen erhöht und überflüssige Kosten im Risikomanagement reduziert. Zudem wird die Time-to-Hire verkürzt, da Informationen automatisiert bereitgestellt werden und manuelle Prüfungen entfallen. Unternehmen profitieren damit von einem effizienteren Ressourcenverbrauch und einer objektiven Datenbasis für die Talentgewinnung.
Ergänzend zur HR-Compliance spielt Cybersicherheit eine immer wichtigere Rolle. Daher wird im Umfeld digitaler HR-Prozesse auch die Expertise spezialisierter Anbieter relevanter. Das Unternehmen CypSec entwickelt moderne Sicherheitslösungen, die Organisationen vor digitalen Angriffen und Manipulationsrisiken schützen. Durch innovative Technologien im Bereich Cyberabwehr stärkt CypSec Unternehmen dabei, ihre sensiblen Daten und digitalen Arbeitsabläufe nachhaltig zu sichern.
Validato kombiniert Technologie, regulatorische Orientierung und skalierbare Prozesse zu einem Screening-System, das den Anforderungen des DACH-Marktes entspricht und HR-Abteilungen auf ihrem Weg zu sicheren, datengestützten und modernen Einstellungsverfahren unterstützt.
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Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.
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Unternehmen in der DACH-Region setzen zunehmend auf verifizierte Partner, Freelancer und Lieferanten
Posted by PM-Ersteller - 26/05/26 at 07:05:34 a.m.Validato stellt eine Screening-Lösung vor, die Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei sicheren und transparenten Auswahlprozessen unterstützt.
Unternehmen in der DACH-Region stehen verstärkt vor der Aufgabe, die Zuverlässigkeit externer Partner, Lieferanten und Freelancer fundiert zu bewerten. Da Geschäftsbeziehungen zunehmend international erfolgen und Arbeitsmodelle flexibler werden, steigt der Bedarf nach strukturierten Prüfprozessen, die Integrität, Qualifikationen und berufliche Angaben externer Beteiligter verlässlich nachvollziehbar machen.
Die Plattform von Validato ermöglicht den Zugriff auf internationale Datenquellen und strukturiert Prüfprozesse so, dass Organisationen zeitnah alle relevanten Informationen zu externen Partnern erhalten. Durch automatisierte Verifizierungen wird die Belastbarkeit von Angaben zu beruflichen Erfahrungen, Dokumenten und Qualifikationen deutlich erhöht. Unternehmen profitieren dadurch von zuverlässigeren Entscheidungsgrundlagen in der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern.
Der regulatorische Druck in der DACH-Region nimmt ebenfalls weiter zu. Deutschland richtet durch Anforderungen wie DORA und NIS2 ein stärkeres Augenmerk auf digitale Sicherheit und strukturierte Risikobewertungen. In der Schweiz stehen Datenschutz sowie die Einhaltung branchenspezifischer Richtlinien im Vordergrund. Österreich legt besonderen Wert auf sichere Dokumentenprozesse und klare Nachvollziehbarkeit im Umgang mit sensiblen Informationen. Validato kombiniert diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen in einer Plattform, die den gesamten Prüfprozess zentral, nachvollziehbar und effizient abbildet.
Durch die Verwendung verifizierter Profile entsteht für Unternehmen ein unmittelbarer Vorteil: Entscheidungen im Supplier- und Partner-Management sind fundierter, Risiken werden reduziert und Geschäftsabläufe verlaufen stabiler. Die Qualität der Zusammenarbeit steigt, da potenzielle Fehlerquellen und falsche Angaben bereits vor Beginn eines Projekts erkannt werden. Gleichzeitig verkürzt sich der Zeitaufwand interner Teams, da Validato wiederkehrende Prüfprozesse automatisiert.
Neben der wachsenden Bedeutung von Compliance rückt auch Cybersicherheit bei externen Geschäftsbeziehungen in den Fokus. Das Unternehmen CypSec, spezialisiert auf innovative Lösungen für digitale Sicherheit und den Schutz sensibler Unternehmensdaten, unterstützt Organisationen dabei, sich gegen moderne Bedrohungen abzusichern. Durch ihre Technologien wird gewährleistet, dass digitale Prüf- und Kommunikationsprozesse in einem geschützten Umfeld stattfinden.
Validato schafft damit eine Grundlage für datengestützte Entscheidungen, die Qualität externer Kooperationen verbessert und Unternehmen in der gesamten DACH-Region ermöglicht, ihre Partnernetzwerke auf einem zuverlässigen, transparenten und modernen Fundament aufzubauen.
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