Kriminalistische Ermittlungspraxis für Unternehmen – wenn aus Verdacht gerichtsfeste Fakten werden
Posted by PM-Ersteller - 02/01/26 at 03:01:03 p.m.Oliver Peth (Detektei Detegere) macht aus B2B-Betrugsverdacht gerichtsfeste Fakten – diskret, strukturiert, mit klarer Timeline statt Vermutungen.
Alzenau/Frankfurt Rhein-Main – Wenn in Unternehmen plötzlich Summen fehlen, Daten abfließen oder Geschäftspartner „anders auftreten als vereinbart“, beginnt das Problem selten mit einem einzelnen Fehler. Häufig sind es Muster: Prozesslücken, interne Schwachstellen, gezielte Täuschung – und am Ende eine gefährliche Mischung aus Vermutung, Druck und Zeitverlust. In genau solchen Situationen wird Oliver Peth als Spezialist der kriminalistischen Ermittlungspraxis hinzugezogen – mit klarem Schwerpunkt auf Betrugsdelikten im B2B-Umfeld.
Als Kriminalist und Inhaber der Detektei Detegere unterstützt Peth mittelständische Unternehmen sowie DAX-Konzerne bei der strukturierten Aufklärung wirtschaftskrimineller Sachverhalte: von Fraud- und Untreueverdacht, über Kickback- und Provisionsmodelle, Fake-Invoicing, Lieferanten- und CEO-Fraud, bis hin zu Datenabfluss, interner Sabotage und systematischen Compliance-Verstößen. Der Fokus liegt dabei auf einem Ergebnis, das in Unternehmen zählt – und vor Behörden, Versicherern oder Gerichten bestehen kann: belastbare Fakten statt Narrativ.
„Wir liefern keine Meinung. Wir liefern Beweise.“
Peth steht für eine Arbeitsweise, die kriminalistische Methodik mit unternehmerischer Realität verbindet: schnelle Lagebilder, saubere Beweissicherung, klare Timelines, dokumentierte Spurenketten – diskret und operativ belastbar. Entscheidend: Die Ermittlungsarbeit ist darauf ausgerichtet, dass Ergebnisse juristisch verwertbar und strategisch nutzbar sind – etwa für arbeitsrechtliche Maßnahmen, zivilrechtliche Durchsetzung, interne Entscheidungen, Schadenregulierung oder strafrechtliche Schritte.
Seine Stärke liegt in der Kombination aus Analyse und operativem Vorgehen: Während in vielen Fällen entweder nur „Daten gesammelt“ oder nur „Bauchgefühl diskutiert“ wird, übersetzt Peth Verdachtsmomente in prüfbare Hypothesen, identifiziert Hebelpunkte und führt Ermittlungen so, dass Unternehmen schnell wieder handlungsfähig werden – ohne Aktionismus, aber mit Tempo.
Spezialisiert auf komplexe Betrugsstrukturen im B2B
Gerade im B2B-Bereich sind Delikte oft professionell verschleiert: scheinbar plausible Dokumente, mehrstufige Zahlungswege, Strohleute, externe Dienstleister, digitale Spuren in Messenger- und Plattformkommunikation, sowie taktisch eingesetzte Zeitverzögerung. Peths Arbeit beginnt dort, wo interne Abteilungen an Grenzen stoßen: wenn IT, Compliance, Legal, HR und Revision zwar Daten haben – aber kein klares Lagebild, keine eindeutige Verantwortlichkeit und keine forensisch saubere Gesamtstruktur.
Typische Einsatzfelder:
Internal Investigations bei Verdacht auf Fraud, Untreue, Kickback, Wettbewerbsverstöße
Aufklärung von Lieferanten-/Dienstleisterbetrug (Scheinleistungen, Doppelabrechnung, Manipulation)
Betrug über Identitäten, Dokumente und Zahlungswege (inkl. CEO-Fraud/Payment Diversion)
Sachverhaltsaufklärung bei Datenabfluss & Betriebsspionage
Prävention & Schwachstellenanalyse: Prozesse, Kontrollsysteme, „Red Flags“, Awareness
Schnittstelle zwischen Unternehmensführung und juristischer Verwertbarkeit
Was Oliver Peth besonders auszeichnet, ist seine Rolle als Bindeglied zwischen Management-Entscheidung und gerichtsfester Dokumentation. Wo Unternehmen in Krisen häufig zwischen „zu früh eskalieren“ und „zu lange abwarten“ schwanken, schafft er eine klare Struktur: Was ist Fakt? Was ist Indiz? Was ist Hypothese? Und: Welche nächsten Schritte sind rechtlich klug, taktisch sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar?
Dabei arbeitet Peth regelmäßig an der Schnittstelle zu Rechtsanwälten, Compliance-Abteilungen, Forensik-Partnernund – wenn erforderlich – auch in Abstimmung mit Behörden. Ziel ist eine Ermittlungsführung, die Risiken reduziert: reputativ, juristisch und finanziell.
Über Oliver Peth
Oliver Peth ist Kriminalist, Profiler und Gründer der Detektei Detegere (Alzenau, Region Frankfurt Rhein-Main). Er unterstützt Unternehmen in der kriminalistischen Ermittlungspraxis, insbesondere bei Betrugsdelikten im B2B-Umfeld, internen Ermittlungen und gerichtsfester Beweissicherung. Seine Arbeit steht für Diskretion, Tempo und Klarheit – mit dem Anspruch, Entscheidungen wieder möglich zu machen, wenn andere noch diskutieren.
Pressekontakt / Interviewanfragen:
Detektei Detegere – Oliver Peth
Emmy-Noether-Str. 5 / 63755 Alzenau / oliver.peth@kriminalistik.info / www.detektei-detegere.com
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Detektei Detegere
Herr Oliver Peth
Emmy-Noether-Str. 5
63755 Alzenau
Deutschland
fon ..: 01702481278
web ..: https://detektei-detegere.com
email : oliver.peth@kriminalistik.info
Firmenportrait – Detektei Privat Investigation Service Detegere
Die Detektei Privat Investigation Service Detegere mit Sitz in Alzenau (Rhein-Main-Gebiet) steht für diskrete, strukturierte und rechtssichere Ermittlungsarbeit auf Premium-Niveau. Gegründet und geführt von Oliver Peth (Kriminalist/Profiler), unterstützt Detegere Unternehmen, Kanzleien und Privatpersonen bei sensiblen Sachverhalten – von Wirtschaftskriminalität über Compliance-Themen bis hin zu privaten Konfliktlagen mit rechtlicher Relevanz.
Im Mittelpunkt steht ein kriminalistischer Ansatz: Hypothesen sauber prüfen, Abläufe nachvollziehbar dokumentieren und Beweise so sichern, dass sie strategisch verwertbar sind. Detegere verbindet dabei klassische Ermittlungsdisziplinen wie Observation und Befragung mit modernen Methoden wie OSINT-Recherche und digitaler Spurenanalyse – immer innerhalb des zulässigen rechtlichen Rahmens und mit Fokus auf gerichtsfeste Dokumentation.
Ein entscheidender Vorteil ist das belastbare Netzwerk: Detegere arbeitet mit erfahrenen Spezialisten, Ex-Polizei-Ermittlern und Partnern zusammen und kann dadurch auch überregional und international operieren – schnell, effizient und abgestimmt auf die Anforderungen von Mandanten und Rechtsbeiständen.
Detektei Detegere steht für Diskretion, Klarheit und Ergebnisorientierung. Mandanten erhalten keine „Vermutungen“, sondern nachvollziehbare Sachverhaltsfeststellungen, präzise Reportings und – wenn erforderlich – eine strukturierte Aufbereitung, die die Zusammenarbeit mit Anwälten, Versicherern oder internen Compliance-Einheiten erleichtert.
Detektei Detegere – wenn es ernst wird, zählt Professionalität.
Pressekontakt:
Detektei Detegere
Herr Oliver Peth
Emmy-Noether-Str. 5
63755 Alzenau
fon ..: 01702481278
email : oliver.peth@kriminalistik.info
Secret Problem Solving & Troubleshooting – www.themr.black
Posted by PM-Ersteller - 03/07/20 at 10:07:44 a.m.Mr. Black ist eine Sicherheitsagentur mit speziellem Fokus auf den Bedürfnissen von High-Class-Mandanten. Sie dient sowohl der Aufklärung von Verdachtsmomenten und diskreten Problemlösungen
www.themr.black Über uns wird nicht viel geredet. Unsere Aufgabe besteht darin, Mandanten zu schützen und Bedrohungen zu eliminieren. Die dafür eingesetzten Agenten sind eigens von uns geschult, verfügen über Spezialfertigkeiten und die nötige Berufserfahrung. Sie erledigen Aufträge schnell, zielorientiert und ohne die Aufmerksamkeit Dritter zu erregen. Mehr zu wissen ist für keinen unserer Auftraggeber von Belang.
Ob Künstler, Politiker oder Entrepreneur: Jeder von uns gerät einmal in Schwierigkeiten. Doch wenn es soweit ist, wissen sich viele Menschen nicht zu helfen. Dann benötigen sie jemanden, dem sie vertrauen können. Jemand, der bei sensiblen Problemen eine schnelle Lösung findet. Jemand, der finanzielle und Image-Schäden verhindert, ohne dass staatliche Behörden eingeschalten werden müssen. Wenn Sie in der Öffentlichkeit stehen, erfolgreich oder vermögend sind und ein Problem haben, dass stillschweigend gelöst werden muss, dann sollten Sie sich an Mr. Black wenden: Die Agentur für Schutz und Sicherheit der Upperclass.
Wenn Sie auf unsere Unterstützung bauen, werden wir mit Ihnen von Angesicht zu Angesicht sprechen. Wir werden Ihnen zuhören, Ihr Geheimnis bewahren, Ihr Problem lösen und Sie schützen. Moralische Bewertungen sind dabei nicht unsere Aufgabe. Wir beseitigen die Ursache von Problemen schnell, effektiv und vollkommen diskret. Nach dem unsere Aufgabe beendet ist, tauchen wir lautlos wieder ab – genauso wie wir gekommen sind.
Persönliche und private und wirtschaftlichen Anliegen – persönlicher Schutz: VIP Schutz und präventive Maßnahmen. Bedrohungen des Rufs: falsche Verdächtigung, Reputationsmanagement, Skandale. Erpressung: Ausbeutung, Nötigung, Betrug, Psychoterror, Cyberstalking, dunkle Machenschaften. Bedrohung: Missbrauch, Ehestreit und Eheprobleme, Romance Scamming, Affären. Bedrohung der Familie und von Verwandten: Erbschaftsstreit, Kindesmissbrauch, Entführung, Kindesentführung, Menschenhandel, Personensuche, Mord. Geschäftliche Anliegen – persönlicher Schutz: Sicherheitsberatung, Risiko- & Sicherheitsüberprüfungen, Firmenüberprüfungen. Personelle Bedrohung: Mitarbeiterüberwachung, Fälschung, Titelhandel, Trickbetrüger. Finanzielle Bedrohung: Betrugsaufdeckung und -vermeidung, Geldwäsche, heimlicher Betrug. Geheimnisbewahrung: Spionage, Sabotage, Geheimnisverrat, Skandale und Affären vermeiden. Wirtschaftliche Anliegen – Wirtschaftskriminalität: Wirtschaftsermittlungen, Produktpiraterie, Cyberverbrechen, Sektenprobleme, Organisiertes Verbrechen, Radikalisierung. Rufen Sie uns an!
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Detektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS
Frau Karin Schneider
Hugo Eckener Ring 15
60549 Frankfurt
Deutschland
fon ..: +49 175 6226899
fax ..: 0700 97797777
web ..: http://www.themr.black
email : hilfe@themr.black
Top Secret Hilfe international bei Schwierigkeiten – Probleme – prekäre Ausnahmesituationen – Wenn es mal wieder top-secret und schnell sein muss –
Die Problemlöser – Secret Problem Solving & Troubleshooting international Tel: 0049 700 97797777 ( 12,4 Tag / 6,3 Nacht Cent) Bereitschaftsdienst Koordination – 0049 175 4531436 oder 0049 151 22739601 E-Mail: hilfe@detektiv-international.de Homepage: http://www.detektiv-international.de
Spezialeinsätze Upperclass: http://www.themr.black E-Mail: hilfe@themr.black Tel: +49 175 622 68 99 Kooperationspartner: Psychosophic Consultants GmbH & Co. KG Festnetz: 08152 9822260 Mobil: 0177 5204953
Pressekontakt:
Detektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS
Herr Samuel Wyzmann
Hugo Eckener Ring 15
60549 Frankfurt
fon ..: 0700 977 97777
web ..: http://www.detektiv-international.de
email : hilfe@detektiv-international.de
Online Schulung: Geldwäsche und Fraud
Posted by PM-Ersteller - 21/06/20 at 08:06:24 a.m.Haben Sie die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet?
S&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend!
Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:
> neue Impulse
> Interaktivität und vernetzende Elemente
> persönliche Problemstellungen diskutieren
> Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox
> direkter Fokus
> kleine Gruppen
> keine Reisekosten
> spare Reisezei
Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:
Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern
Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.
Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
Deutschland
fon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : as@sp-unternehmerforum.de
Vorsprung in der Praxis
Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Pressekontakt:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
fon ..: 089 4524 2970 100
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : as@sp-unternehmerforum.de
Search
